Детальніше

Проведення внутрішнього аудиту з питань організації системи фінансового моніторингу в установі та здійснення заходів із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Під час вебінару будуть розглянуті наступні питання:

• опрацювання вимог нормативно-правових актів про забезпечення внутрішнього
  аудиту (контролю) з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
  злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї
  масового знищення;
• внутрішній аудит системи управління ризиками ВК/ФТ;
• практичні поради з формування висновків щодо відповідності здійснення фінансового
  моніторингу в установі вимогам законодавства, включаючи звітність;
  
• Кому буде корисний вебінар: внутрішнім аудиторам небанківських фінансових установ.
  Вебінар базується на вимогах Положення НБУ про здійснення установами фінансового
  моніторингу № 107 від 28.07.2020.