Новини та події

09 Червня 2026 01:06

9 червня – Міжнародний день підрозділів фінансової розвідки

Цей день уперше відзначається у всьому світі та є нагодою підкреслити ключову роль підрозділів фінансової розвідки у зміцненні ефективних механізмів…

20 Травня 2026 02:05

OSINT-дослідження та національна безпека

Академія фінансового моніторингу взяла участь в організації Всеукраїнської науково-практичної конференції «Роль OSINT-досліджень у підвищенні рівня національної безпеки України», яка була…

21 Квітня 2026 07:04

Фінмоніторинг як захист, а не формальність: інтерв’ю директора Академії Ростислава Марчука

Чи може одна помилка у фінансовому моніторингу стати критичною для компанії? Директор Академії фінансового моніторингу Ростислав Марчук у розмові з…

16 Січня 2026 01:01

Тренінг з віртуальних активів для фінансових установ та ВНУП

22 січня 2026 року в Києві та онлайн відбудеться тренінг з віртуальних активів для фінансових установ та визначених нефінансових установ…

09 Грудня 2025 07:12

Фінансовий моніторинг: виклики 2026. Матеріали конференції

28 листопада 2025 року відбулася конференція «Фінансовий моніторинг: виклики 2026», присвячена Дню працівника системи фінансового моніторингу. Захід було організовано Академією…

03 Грудня 2025 12:12

Фінансовий моніторинг: виклики 2026

28 листопада 2025 року відбулася конференція «Фінансовий моніторинг: виклики 2026» з нагоди професійного свята – Дня працівника системи фінансового моніторингу….
Усі новини

Рекомендовані публікації

Горизонтальний огляд звітів про взаємні оцінки країн у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму
Світовий досвід проведення національних оцінок ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму
Керівні настанови управління діловими відносинами із політично значущими особами
Керівні настанови щодо розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників
Відмивання доходів від податкових злочинів – типології
Посібник щодо деяких аспектів здійснення фінансових розслідувань (дослідження фінансових відносин)
Керівництво з ризик-орієнтованого підходу для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу
Звіт про проведення національної оцінки ризиків у сфері ПВК/ФТ (друга оцінка)
Усі рекомендації

Powered by CookieAdmin